Grupo compra posto de gasolina em Santa Catarina com dinheiro do tráfico internacional, diz Polícia Federal

De acordo com o que foi apurado, os investigados teriam movimentado R$ 11 milhões em apenas seis meses, em 2019, quantia que foi dividida em dezenas de transações bancárias.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Santo Antônio do Sudoeste, Colombo e Curitiba, todas no Paraná. A Justiça Federal ordenou o sequestro de imóveis da quadrilha, a apreensão de veículos, máquinas agrícolas e aviões, além do bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e demais ativos monetários.

A organização criminosa se constituía de uma rede de empresas de fachada, com todas as fases do processo de lavagem de dinheiro. Dentre as aquisições do grupo está o posto de combustível de Itajaí, comprado supostamente para que um casal de narcotraficantes internacionais se integrasse ao mecanismo de ocultação do dinheiro ilícito.

A operação desta terça é derivada de outra, a Narcobroker, deflagrada em novembro de 2020. Ela tinha como objetivo desarticular financeiramente uma organização criminosa especializada na remessa de grandes cargas de cocaína para diversos países europeus, por meio marítimo.

Os dados obtidos nessa operação de 2020 levaram à descoberta da atuação criminosa do grupo agora investigado. Todos os envolvidos estão sujeitos a cumprir penas por lavagem de dinheiro. Se condenados, podem pegar pena de reclusão de até 10 anos, além dos 3 anos de reclusão previstos para o crime de associação criminosa.

Ninguém foi preso. A PF não revelou o endereço do posto de gasolina de Itajaí e nem se ele continua ativo.

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Créditos: Com informações – NSC Total